En atención a la reunión sostenida con los socios de nuestra Firma en relación con su participación en el proyecto inmobiliario desarrollado a través de un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Central, y con el propósito de avanzar en el análisis jurídico necesario para estructurar la protección de sus derechos e intereses patrimoniales frente al mencionado negocio, nos permitimos solicitarle la documentación e información que se detalla a continuación.
Le pedimos que nos haga llegar toda la documentación que tenga en su poder o a la que pueda acceder en relación con el proyecto, la estructura fiduciaria, las sociedades involucradas y los acuerdos entre las partes. A título orientativo, y sin que este listado sea taxativo, los documentos e información que resultarían relevantes para nuestro análisis son los siguientes:
Documentación Solicitada
1
Contrato de fiducia mercantil celebrado con Fiduciaria Central, incluyendo cualquier otrosí, modificación o adición que se haya suscrito con posterioridad.
2
Documento de cesión de derechos fiduciarios mediante el cual usted transfirió su participación a DYKTIO S.A.S., así como cualquier carta, comunicación o soporte relacionado con dicha operación.
3
Acuerdo o contrato de inversión suscrito con los inversionistas extranjeros, o cualquier documento que regule la relación entre los fideicomitentes del proyecto, sus derechos, obligaciones y restricciones.
4
Certificados de existencia y representación legal de las sociedades involucradas en la estructura del fideicomiso, particularmente de DYKTIO S.A.S. y de su propia sociedad (si cuenta con una constituida).
5
Estatutos sociales de las sociedades mencionadas, o cualquier reforma estatutaria que resulte pertinente.
6
Comunicaciones con Fiduciaria Central relacionadas con la estructura del fideicomiso, la composición de los fideicomitentes, autorizaciones de cesión, o cualquier instrucción o requerimiento emitido por la fiduciaria.
7
Documentación del proyecto inmobiliario que permita conocer el estado actual de la obra, las unidades, el crédito constructor, y la situación de liberación de las unidades frente a la entidad financiera.
8
Acuerdos, actas, correos electrónicos o mensajes que den cuenta de los términos de la relación entre usted y su socio, las participaciones originales de cada parte, y cualquier entendimiento sobre la restitución de derechos fiduciarios.
9
Documentación relativa al proyecto Cubo u otros proyectos desarrollados conjuntamente que se encuentren en proceso de liquidación o que involucren activos compartidos a través de estructuras fiduciarias o societarias.
10
Cualquier otro documento, soporte o registro que usted considere relevante para que nuestra Firma comprenda la totalidad de la operación, la historia del negocio y los intereses que deben ser protegidos.
Somos conscientes de que, dada la naturaleza de la relación entre las partes, es posible que determinados acuerdos o entendimientos hayan sido celebrados de forma verbal y que no exista documentación formal que los respalde. En ese caso, le solicitamos que nos lo indique, y programaremos una sesión de trabajo para reconstruir conjuntamente los antecedentes y acuerdos que no consten por escrito, de manera que podamos incorporarlos adecuadamente en nuestro análisis.
Una vez recibida y analizada la documentación e información anterior, estaremos en capacidad de emitir nuestro concepto jurídico sobre la estructura actual del negocio y los riesgos identificados, y de remitirle nuestra propuesta formal de servicios profesionales para la protección de sus derechos e intereses patrimoniales en el proyecto.
Le agradecemos su colaboración y diligencia en el envío de la información solicitada. Quedamos atentos a cualquier inquietud o aclaración que pueda requerir al respecto.
Marín Ortega Consultores Jurídicos S.A.S.